公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：远行科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邹海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳
市远行科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2023 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【苏公 W[2023]A819
号】号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润为-8,089,821.25 元，可供股 东分配的净利润为 5,125,810.52 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目 标，公司 2022 年度拟不进行利润分配。方案予以通过并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号
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