公告日期：2023-04-27

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836688 远行科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市远行科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》
（二）审议《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》
（三）审议《深圳市远行技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2022 年年度报告及其
（四）审议《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》
（五）审议《深圳市远行技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2023 年度财务预算报
告》
（六）审议《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
有关议案详情可参见《深圳市远行技股份有限公司 2022 年度利润分配方
案》
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》。》

有关议案详情可参见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。2.自然人股东出席本次会 议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4.自然人股东委托代理人出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 09:30

（三）登记地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴丽 联系地址：深圳市南山区高新南七
道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号 联系电话：0755-
8621 2585 传真：0755-8621 9060 邮编：518057
（二）会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费……
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