公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-017

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：深圳办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡雪原
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数408,195,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗丽为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

因刘晓林辞去公司董事职务，导致公司董事低于法定最低人数，现提名罗丽为董事候选人，请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,819,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗丽 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

深圳市远行科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市远行科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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