公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-032

证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：东莞证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电子通讯 方式发出
5.会议主持人：监事会主席林金钵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事贺锋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会提请全体监事审议《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-032

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司监事会提请全体监事审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-033）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2022-032

深圳市皓华网络通讯股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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