
公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-032
证券代码:836689 证券简称:皓华网络 主办券商:东莞证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以电子通讯 方式发出
5.会议主持人:监事会主席林金钵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事贺锋因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会提请全体监事审议《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-032
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
公司监事会提请全体监事审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年年度报告》(公告编号:2022-033)以及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
公告编号:2022-032
深圳市皓华网络通讯股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日
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