公告日期：2022-05-20

证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：东莞证券

深圳市皓华网络通讯股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴晨启董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》等法律、法规、规 章的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,377,325 股，占公司有表决权股份总数的 64.1750%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,076,920 股，占公司有表决权股份总数的 28.1453%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事吴秋芳、余天洋、宋志明、陈青生因

个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事林金钵、聂万里、贺锋因个人原因缺

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监刘翠华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

公司提名并拟认定潘政元为公司核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 34,377,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股权激励计划

相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理公司 2022 年股权激励计

划的一切相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利的除外。2.议案表决结果：

同意股数 34,377,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，公司董事会提名 2022 年股权激励计划激励对

象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,377,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东吴秋芳为激励对象，需回避表决。

（四）审议通过《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划

（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划

（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,377,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东吴秋芳为激励对象，需回避表决。

（五）审议通过《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,377,325 股，……
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