公告日期：2023-01-05

公告编号：2022-048

证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：东莞证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事、监事换届公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议 于 2022年 1 月 26 日审议并通过：

提名吴晨启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,477,200 股，占公司股本的 32.6262%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,600股，占公司股本的 0.0217%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈青生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,552,000 股，占公司股本的 6.6308%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余天洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-048

（二）首次任命董监高人员履历

宋志明先生为公司首次提名董事，履历如下：宋志明，男，出生于 1964 年，1983年任职于深圳九龙海关；1997 年任职于深圳海关并于 2015 年退休；2016 年担任深圳市科迈通讯技术有限公司董事；2018 年至今担任深圳市科迈爱康科技有限公司董事、战略资源中心总经理；2020 年至今担任深圳华创深大投资有限公司顾问。

余天洋为公司首次提名董事，履历如下：余天洋，男，出生于 1985 年，澳洲留学10 年，毕业于 University of Tasmania。归国后曾任职中国商务部驻墨西哥“龙城”管理公司总经理、上海合作组织中国实业家委员会秘书处主任、中国国际商会投融资服务委员会副会长等职。2016 至今担任国家北斗导航位置服务数据中心投资运营平台中兴智联（北京）科技有限公司法人兼总经理（混合所有制），在全国范围内投资、建设、运营国家北斗数据分中心，主要开展国家北斗重大示范专项及北斗国际化推广业务。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2022年 1 月 26 日审议并通过：

提名林金钵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 1 月 26 日审议并通过：

选举聂万里先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-048

二、换届对公司产生的影响
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