公告日期：2023-04-25

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日

5.会议主持人：沈加勇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行利润
分 配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年度股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情 况的报告的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

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