公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-016

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：孙修博
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2023 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与

公告编号：2023-016

格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公司2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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