公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-026

普通股 836690 悦泰物流 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举

1、关于选举沈加勇先生为第四届董事会董事的议案；

2、关于选举吴海宁先生为第四届董事会董事的议案；

3、关于选举朱建先生为第四届董事会董事的议案；

4、关于选举张靖先生为第四届董事会董事的议案；

5、关于选举张国栋先生为第四届董事会董事的议案；

以上董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之
日计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的 现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，继续履行董事职责。
（二）审议《关于监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，监事会提名

1、关于选举孙修博先生为第四届监事会监事的议案；

2、关于选举侯强先生为第四届监事会监事的议案。

以上人员为第三届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过之 后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期 三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-026

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2 由代理人代表个人股东出
席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、股 东账户卡和代理人身份证；3 由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；4 法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单……
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