公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-030

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：沈加勇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举沈加勇先生为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用沈加勇先生为公司总经 理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用吴海宁先生为公司副总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用吴海宁先生为公司董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

公告编号：2024-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘用黄玉荣女士为公司财务 负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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