
公告日期:2024-10-10
公告编号:2024-030
证券代码:836690 证券简称:悦泰物流 主办券商:东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:沈加勇
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举沈加勇先生为公司第四 届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-030
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用沈加勇先生为公司总经 理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用吴海宁先生为公司副总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用吴海宁先生为公司董事 会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
公告编号:2024-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘用黄玉荣女士为公司财务 负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。