公告日期:2023-06-28
苏州制氧机股份有限公司 公告编号:2023-020
证券代码:836692 证券简称:苏氧股份 主办券商:南京证券
苏州制氧机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张谊莉
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增日常性关联交易议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《苏氧股份:关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
苏州制氧机股份有限公司 公告编号:2023-020
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
全体董事审议并同意于 2023 年 7 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东
会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州制氧机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
苏州制氧机股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。