公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-024

证券代码：836694 证券简称：家电网 主办券商：银泰证券
深圳家电网科技实业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4269 号中泰天成大楼 13 楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄伟军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规，《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王娟因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司 2020 年年度审计工作需要，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合

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伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经到会董事一致同意，决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 6 日

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