公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-036

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为进一步拓展业务范围，强化公司在风电领域的布局，公司拟投资设立全资子公司：“创一新材料（郴州）有限公司”。

注册资本：1000 万元

营业范围：玻璃钢制品、橡塑制品、机械电气设备、电子专用设备的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装 饰材料、电子产品的销售；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟注册地址：湖南省郴州市安仁县永乐江镇三一工业园。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》中 1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

公告编号：2023-036

于公司拟投资设立全资子公司》的议案。议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：创一新材料（郴州）有限公司

注册地址：湖南省郴州市安仁县永乐江镇三一工业园

主营业务：玻璃钢制品、橡塑制品、机械电气设备、电子专用设备的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的销售；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、 技术服务；电气设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 股比例

湖南创一工业新材

现金 1000 万元 100% 0
料股份有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2023-036

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，有利于拓展公司在南方地区的业务，提升公司整体的运营、管理综合能力与市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展角度出发所做出的慎重决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。