公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-042

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以专人送达与邮件
通知方式发出

5.会议主持人：李一卓先生

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举李一卓先生为公司董事长》
1.议案内容：

详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长任命》公告（公告编号：2023-043 号）。

公告编号：2023-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司任命邓晟初先生为公司总经理》
1.议案内容：

详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理任命》公告（公告编号：2023-045 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司选举颜吕彪先生为公司董事》
1.议案内容：

详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命》公告（公告编号：2023-044 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司任命罗霞女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书任命》公告（公告编号：2023-045 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-042

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程>》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11月7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-046 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规规定，公司定于 2023 年 11 月
22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司
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