
公告日期:2023-11-07
公告编号:2023-042
证券代码:836703 证券简称:创一新材 主办券商:国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 3 日以专人送达与邮件
通知方式发出
5.会议主持人:李一卓先生
6.会议列席人员:公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序,符合《公司法》与《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举李一卓先生为公司董事长》
1.议案内容:
详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长任命》公告(公告编号:2023-043 号)。
公告编号:2023-042
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司任命邓晟初先生为公司总经理》
1.议案内容:
详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理任命》公告(公告编号:2023-045 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司选举颜吕彪先生为公司董事》
1.议案内容:
详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命》公告(公告编号:2023-044 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司任命罗霞女士为公司董事会秘书》
1.议案内容:
详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书任命》公告(公告编号:2023-045 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-042
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程>》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 11月7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程变更公告》(公告编号:2023-046 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规规定,公司定于 2023 年 11 月
22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
湖南创一工业新材料股份有限公司
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