公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-046

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 总经理为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人
第一百零五条 董事会由5名董事组成， 第一百零五条 董事会由5名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长 设董事长 1 人。董事长由董事会选举产
与副董事长由董事会选举产生。董事可 生。董事可以由高级管理人员兼任，但以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 兼任高级管理人员职务的董事以及由理人员职务的董事以及由职工代表担 职工代表担任的董事，总计不得超过公任的董事，总计不得超过公司董事总数 司董事总数的 1/2。
的 1/2。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2023-046

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据全国股转公司的要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

1.《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2.原《公司章程》、修订后的《公司章程》

湖南创一工业新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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