公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-049

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：湖南省湘潭市国家高新开发区双拥路 99 号（湘潭市故里居大酒店）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李一卓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,200,870 股，占公司有表决权股份总数的 70.8367%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举颜吕彪先生为公司董事的议案》》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-044 号）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,200,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改<湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-046 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,200,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-049

3.回避表决情况

无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 149,738 100% 0 0% 0 0%

公司选

举颜吕

彪先生

为公司

董事的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：张成伟、陈佩
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

颜吕彪 董事 任职 2023 年 11 ……
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