公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以专人送达与邮件
通知方式发出

5.会议主持人：董事长李一卓先生

6.会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事颜吕彪因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2023 年度工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

公告编号：2024-017

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年
年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度报告及 2023 年年度报告摘要进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度权益分派预
案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案》

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