公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-054

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 11 月 2 日审议并通过：

提名李立武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,292,500 股，占公司股本的 60.6586%，不是失信联合惩戒对象。

提名李一卓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,587,209 股，占公司股本的 9.3418%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓晟初先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,929股，占公司股本的 0.2602%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚利民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜吕彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-054

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

以上提名董事均为连选连任，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。不会对公司经营产生不利影响。三、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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