公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-056

证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李一卓董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,099,810 股，占公司有表决权股份总数的 70.5735%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-056

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于湖南创一工业新材料股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054 号）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于湖南创一工业新材料股份有限公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055 号）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2024-056

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 86,480 0.2252% 0 0% 0 0

湖南创

一工业

新材料

股份有

限公司

董事会

换届选

举的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：张成伟、陈佩
（三）结论性意见

本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致。表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。