公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-032

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东孙晓乐先生借款，借款金额不超过人民币
500 万元。借款期限：2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，可根据公司资金情
况提前偿还。

孙晓乐先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，故本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
控股股东、实际控制人拟向公司提供借款》议案，应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。本议案
涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事孙晓乐无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-032

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙晓乐

住所：郑州市中原区伏牛南路 5 号院 5 号楼 1 单元 1001 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方拟为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司控股股东、实际控制人孙晓乐拟在 2023 年 6 月 1 日至 2024
年 5 月 31 日向公司提供不超过人民币 500 万元的借款，本次借款无利息，可根
据公司资金情况提前归还。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。
（二）本次关联交易存在的风险

公告编号：2023-032

本次关联交易为公司股东为公司提供无偿借款，体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。