公告日期：2024-04-26

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼一号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王银霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中
小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

2、符合《中裕广恒科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告
内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

3、年报的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9
号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引-软件和
信息技术服务公司》等的规定，未发现公司 2023 年度所包含的信息存在
不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实的反映出公司 2023 年度
的经营成果和财务状况。

4、提出本意见前，为发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年财务审计机构》议案
1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，负责本公司的财务报告审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 50,616,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,974,024.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议……
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