公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-029

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司四楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓乐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中 裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所作协议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,469,392 股，占公司有表决权股份总数的 77.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席股东大会。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

孙晓乐、白新强、吴艳芸、王艳文、蔡婉婷均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责

2.议案表决结果：

同意股数 39,469,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名娄季奎、孙伟峰 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 39,469,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2024-029

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙晓乐 董事 任职 2024 年 10 月 31 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

白新强 董事 任职 2024 年 10 月 31 日 2024 年第二次 审议通过
临时……
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