公告日期:2019-05-16
南京宁腾国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐厚祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,080,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的内容详见公司于2019年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
本议案涉及关联交易事项,公司股东均为关联方,故所有股东均参与表决。
(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京宁腾国际物流股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,公司股东均为关联方,故所有股东均参与表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容:
《2018年度审计报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-001)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-……
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