公告日期：2020-03-06

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以书面及电子方式发出

5.会议主持人：董事长徐厚祥先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席本次会议董事 5 人，会议由董事长徐厚祥主持，

全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，并将专项账户作为认购账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本由 1,008 万元变更为 1,508 万元，股

份总数由 1,008 万股变更为 1,508 万股，为此需要修改公司章程相关条款。

具体内容详见 2020 年 3 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起12 个月内。授权范围包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）办理本次股票发行的申请、报备等事宜；

（3）编制、修改、补充、提交、签署和执行与本次股票发行有关的文件、

协议等；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）修改公司章程有关条款、办理工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事

会相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<南京宁腾国际物流股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司持续健发展，特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，发行价

格为每股人民币 1.00 元，发行股数总额不……
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