公告日期:2020-05-07
南京宁腾国际物流股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17
第一节 董 事...... 17
第二节 董事会...... 19
第六章 经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会......24
第一节 监 事...... 24
第二节 监事会...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26
第一节 财务会计制度......26
第二节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知......27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资......28
第二节 解散和清算......28
第十一章 信息披露及投资者关系管理......30
第一节 信息披露...... 30
第二节 投资者关系管理......30
第十二章 修改章程...... 31
第十三章 附 则......32
南京宁腾国际物流股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护南京宁腾国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司是以发起设立方式由南京宁腾国际物流股份有限公司依法
整体变更设立的股份有限公司。公司在南京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。
第四条 公司注册名称:南京宁腾国际物流股份有限公司。
第五条 公司住所为南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201、
1202、1203、1204、1205、1206 室。
第六条 公司注册资本为 1008.00 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总
监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的宗旨为:创新、信用、责任。
第十三条 公司的经营范围为:货物运输(长江干线及支流省际普通货船运
输);从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务;船舶代理、货物运输代理;货运信息咨询、货运配载;仓储服务;国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
……
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