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发表于 2020-06-12 19:23:16 股吧网页版
宁腾物流:关联交易公告(补发) 查看PDF原文

公告日期:2020-06-12


公告编号:2020-028

证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

南京宁腾国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司在 2019 年内向银行贷款,关联方提供保证担保。

关联方无偿给公司拆借资金合计 10,862,930.94 元,公司无需支付利息。(二)表决和审议情况

1、2020 年 6 月 12 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议了《关于
补充确认偶发性关联交易的议案》,因非关联董事不足三人,直接提交股东大会审议。

2、2020 年 6 月 12 日,公司召开第二届监事会第七次会议、审议通过了《关
于补充确认偶发性关联交易的议案》。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名:徐东

住所:南京市浦口区

关联关系:公司股东、董事、高管

2. 自然人

姓名:江淋

住所:南京市浦口区

关联关系:公司董事、公司股东徐东妻子

3. 自然人

公告编号:2020-028

姓名:徐伟

住所:南京市浦口区

关联关系:公司股东、董事、高管

4. 自然人

姓名:徐厚祥

住所:南京市浦口区

关联关系:公司股东、董事

5. 自然人

姓名:冯地琼

住所:南京市浦口区

关联关系:公司股东、董事徐厚祥妻子

6. 自然人

姓名:冯地贵

住所:南京市浦口区

关联关系:公司股东、董事徐厚祥妻弟

7. 自然人

姓名:徐厚进

住所:重庆市万州区

关联关系:公司股东、董事徐厚祥胞弟

8. 自然人

姓名:王平

住所:重庆市万州区

关联关系:重庆新美物流有限公司法人、总经理

9. 自然人

姓名:严荣龙

住所:南京市浦口区

关联关系:公司监事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公告编号:2020-028

上述关联方无偿给公司贷款提供保证担保、以及向公司提供资金支持,补充公司的流动资金,属于关联方对公司筹措资金维持正常经营提供的支持行为,均不向公司收取费用或利息,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

(一)、本公司于 2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 24
日在中国银行股份有限公司南京下关支行签订了贷款金额为 360 万、220 万、300万的三份贷款合同,公司股东徐厚祥及其配偶冯地琼、公司股东徐伟、公司股东徐东、公司董事江淋及公司子公司上海中承燃料油有限公司、宜昌新宁腾船务有限公司为本次贷款提供保证担保;徐东、徐伟及冯地贵以其自有房产为本次贷款提供抵押担保。本次偶发性关联交易是根据公司经营需要,为促进公司的发展,补充公司流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)、2019 年 4 月 24 日,本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司
签订流动资金借款合同,金额 100 万,期限 12 个月(2019-4-24 至 2020-4-23),
利率 9.9%,由徐厚祥、徐东、江淋、提供保证担保。本次偶发性关联交易是根据公司经营需要,为促进公司的发展,补充公司流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三)、219 年 12 月 20 日重庆新美物流有限公司与深圳前海微众银行股份
有限公司签订流动资金借款合同,金额 170.51 万元,期限 24 个月(2019-12-20至 2021-12-13),利率 14.4%,由王平提供担保。本次偶发性关联交易是根据公司经营需要,为促进公司的发展,补充重庆新美物流流动资金,不存在损害公司……
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