公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-035

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路 48 号华东茂 C3 幢 1201-1206 室
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面及电子方式发出
5.会议主持人：董事长徐厚祥先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告议案》
1.议案内容：

公司董事会对《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）进行了审议，董事会认为南京宁腾国际物流股份公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行

公告编号：2020-035

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了宁腾物流的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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