公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-041

证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、2020 年 9 月，本公司与中国银行南京河西支行签订三年一期的授信流动
资金贷款合同到期，重新授信签订新的流动资金借款合同，授信金额为 921 万元，放款金额为 880 万元。公司股东徐厚祥及其配偶、徐伟、徐东及公司董事江淋为本次贷款提供保证担保，徐东及徐伟以持有的房产为本次贷款提供抵押担保。
2、因公司经营发展的需要，为促进公司业务发展，现向股东个人徐东借款1000 万元左右用于补充公司的流动资金。
（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于公
司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、徐伟、江淋为公司提供抵押担保的议案》、《公司股东徐东无偿借款给公司补充流动资金的议案》，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐东

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

公告编号：2020-041

关联关系：徐东持有宁腾物流 3,024,000 股股份，占公司总股本的 30%。

2. 自然人

姓名：徐伟

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：徐伟持有宁腾物流 2,217,600 股股份，占公司总股本的 22%。

3. 自然人

姓名：徐厚祥

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：徐伟持有宁腾物流 4,838,400 股股份，占公司总股本的 48%。

4. 自然人

姓名：江淋

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

关联关系：江淋是公司股东徐东的妻子。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方无偿向公司提供资金支持，补充公司的流动资金，属于关联方对公司筹措资金维持正常经营提供的支持行为，均不向公司收取费用或利息，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

2020 年 9 月公司向中国银行南京河西支行申请贷款暨关联方徐厚祥、徐东、
徐伟、江淋为公司提供抵押担保，公司股东徐东无偿借款 1000 万元左右给公司补充流动资金，关联方均不向公司收取费用或利息。
五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方给公司提供资金支持，补充公司的流动资金，对公司的日常经营产生积极的影响，进一步促进公司稳定健康的发展。

公告编号：2020-041

六、备查文件目录
《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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