![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-11-27
公告编号:2020-050
证券代码:836712 证券简称:宁腾物流 主办券商:国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室。3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高管 3 人,出席 3 人。
公告编号:2020-050
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立全资子公司宁腾数科(芜湖)供应链有限公司的议案》1.议案内容:
为了公司的长远发展,2020 年 11 月 3 日在芜湖市湾沚区六郎镇成立全资子
公司宁腾数科(芜湖)供应链有限公司,注册资本:叁仟万元整,经营范围:供应链管理服务;物流信息技术开发、物流数据技术服务;互联网信息服务(涉及前置许可的除外);道路普通货运;物流服务;国内水路运输;无船承运;船舶租赁;船舶管理活动;报关代理服务;钢材销售;建筑材料销售;煤炭批发;环保设备销售;货物运输代理;船舶代理;船舶机械配件批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《南京宁腾国际物流股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。