公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-076

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2023年发 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方同刚、关联方张 140,000,000 44,004,000 预计金额是根据公司的
其他 晓颖为公司银行贷款、 业务发展情况进行的预
融资租赁等业务提供担 测，因此与上年实际发
保或反担保 生金额差异较大。

合计 - 140,000,000 44,004,000 -

（二） 基本情况
1、公司2023年度各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过14000万元。具体如下：

公告编号：2022-076

（1）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司向银行申请贷款提供房产抵押、股权质押、担保或反担保，预计发生金额 8000 万元。
（2）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 6000 万元。
2、关联方基本情况：
（1）关联方名称：同刚，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号
（2）关联方名称：张晓颖，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号
3、关联方关系概述：

关联方同刚持有公司股份 22,504,750 股，持股比例 87.5960%，系公司控股股东及
实际控制人，关联方张晓颖系同刚的配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度
日常关联交易事项的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事同刚回避表决。

上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方 2022 年度向公司提供的房产抵押担保、股权质押担保及个人担保均为免费事项，但因签订合同、担保事宜等产生的手续费用等由公司承担。

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2022-076

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需求，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为满足公司对流动资金的需求，关联方 2023 年度为公司的银行贷款、融资租赁、融资回租等业务继续提供房产抵押、股权质押及个人担保。

上述关联交易是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理……
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