公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房
1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 同刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知于 2022
年 12 月 27 日以公告形式向各股东发出，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-077）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,024,754 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

公告编号：2023-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书孙菲娅女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

经合理预计，公司 2023 年度各关联方因关联担保发生的日常性关联交易总金额不超过 14000 万元。具体如下：

（1）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司向银行申请贷款提供房产抵押、股权质押、担保或反担保，预计发生金额 8000 万元。

（2）2023 年关联方同刚、张晓颖为公司融资租赁、融资回租等业务提供担保或反担保，预计发生金额 6000 万元。

关联方基本情况：

（1）关联方名称：同刚，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。

（2）关联方名称：张晓颖，住址：陕西省西安市雁塔区红专南路 12 号。
关联方关系概述：关联方同刚持有公司股份 22,504,750 股，持股比例83.2743%，系公司控股股东及实际控制人，关联方张晓颖系同刚的配偶。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,520,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东同刚回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

公告编号：2023-001

年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022年审计服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件目录
（一）《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
西安万威机械制造股份有限公司
董 ……
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