公告日期：2023-03-22

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 同刚

6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《公司核心员工认定》的议案
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期
稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名认定李金龙等 16 名员工为核心员工，并向公司全体员工公示和征求意
见。公示期为 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日。公司员工对上述核心员
工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议关于《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单。
2.回避表决情况

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议关于《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。2.回避表决情况

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议关于《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年股权激励计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.回避表决情况

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议关于《与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书>》
1.议案内容：

针对公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023年股权激励计划限制性股票授予协议书》，具体内容以协议为准。
2.回避表决情况

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议关于《提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜》1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司计划实施 2023 年股权激励计划，为具体实施公司 2023 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2023 年股权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照 2023 年股权激励计划规定的方法……
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