公告日期：2023-03-22

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836719 万威制造 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（深圳）事务所的孙磊律师和董丁铱律师作为见证律师。（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层
10101 室。
二、会议审议事项
（一）审议关于《公司核心员工认定》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。（二）审议关于《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。（三）审议关于《西安万威机械制造股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。（四）审议关于《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议关于《与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书>》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。（六）审议关于《提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划相关事宜》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（七）审议关于《拟增加注册资本并修订<公司章程>》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。（八）审议关于《2022 年度利润分配方案》的议案

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系……
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