公告日期：2023-04-14

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

1、2023 年 3 月 20 日，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司核心员工认定》、 《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《西安万威机械制造股份有限 公司 2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实施考核管理办 法》、《与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书>》、《提请 股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜》等议案。

2、2023 年 3 月 20 日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过
了《公司核心员工认定》、《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《西安 万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激 励计划实施考核管理办法》、《与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股 票授予协议书>》等议案。

3、2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日，公司对拟激励对象姓名及职
务在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对激励对象名单均无异议。2023
年 4 月 3 日，公司在全国总小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监事会
关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-015）， 监事会对本次股权激励计划发表了同意的意见。

4、2023 年 4 月 6 日，公司主办券商国金证券出具了《国金证券股份有限
公司关于西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法合规性 意见》，公司本次股权激励计划合法合规。

5、2023 年 4 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司
核心员工认定》、《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《西安万威机械 制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》、《2023 年股权激励计划实 施考核管理办法》、《与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协
议书>》等议案，公司股权激励事宜获得股东大会批准。2023 年 4 月 14 日，公
司披露了《2022 年年度股东大会决议公告》。
二、 股权激励计划概述

本次激励计划经过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会 议、2022 年年度股东大会审议通过。

1、本次激励计划的激励工具为限制性股票。

2、本激励计划无获授权益条件，授予日为股东大会审议通过日 2023 年 4
月 12 日。

3、本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象发行股票。

4、本激励计划授予的激励对象共计 21 人，为公司董事、高级管理人员及
核心员工。

5、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,466,100 股，占公司激励计
划草案公告时公司股本总额的 5.43%，无预留权益。

6、本次限制性股票的授予价格为 3.00 元/股。若在本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股 票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进 行相应的调整。

7、激励对象不包括公司监事、独立董事、挂牌公司持有 5%以上股份的股
东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2023 年 4 月 12 日

2. 授予价格：3 元/股

3. 授予对象类型：√董事 √高级管理人员 √核心员工 □其他

4. 拟授予人数：21 人

5. 拟授予数量：1,466,100 股

6. 股票来源：√向激励对象发行股票 □回购本公司股票 □股东自愿赠与
□其他

本次激励对象按照股权激励计划支付限制性股票价款后，公司应当在会计 师事务所完成验资后的 5 个交易日内，通过主办券商向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交《限制性股票授予登记 申请表》及要求的其他文件。经全国股转公司审查确认后，公司应当在取得确 认文件后的 5 个交……
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