公告日期：2023-04-14

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房

1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 同刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大会通知于 2023 年 3 月

22 日以公告形式向各股东发出，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,024,854 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书孙菲娅女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司核心员工认定》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》

的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,024,854 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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