公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 同刚

6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：为满足业务发展需要，公司全资子公司西安万威刀具制造有限公司

公告编号：2023-033

向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元（人民币壹仟万元）的流动资金贷款，贷款期限一年。公司、公司控股股东、实际控制人同刚及其配偶张晓颖为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

具体内容以合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

（一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十二次董事会决议》

西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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