公告日期：2024-04-24

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 同刚

6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司计划不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》
公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计573,120 股予以回购注销。

2.回避表决情况：

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》
公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计573,120 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条的规定完善《公司章程》中对外担保的相关条款。

最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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