公告日期:2024-12-27
公告编号:2024-036
证券代码:836719 证券简称:万威制造 主办券商:国金证券
西安万威机械制造股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事 同刚
6.会议列席人员:同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举同刚为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-036
选举同刚为第四届董事会董事长,该人员属于连选连任,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效,任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任同刚为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任同刚为公司总经理,该人员属于连选连任,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效,任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任武宝安为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任武宝安为公司财务负责人,该人员属于连选连任,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效,任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任孙菲娅为公司董事会秘书的议案》
公告编号:2024-036
1.议案内容:
聘任孙菲娅为公司董事会秘书,该人员属于连选连任,自第四届董事会第一次会议决议之日起生效,任职期限至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。