公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-038

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 27 日审议并通过：

选举同刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,344,750 股，占公司股本的 80.13%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 27 日审议并通过：

选举蔡中升先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 27 日审议并通过：

聘任同刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,344,750 股，占公司股本的 80.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武宝安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-038

聘任孙菲娅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

蔡中升，男，生于 1959 年 10 月，1982 年 8 月-1991 年 10 月份，就职于白城机床
配件厂，任技术科长；1991 年 11 月-2008 年 6 月份，就职于白城洮北区经济局，任副
局长；2008 年 7 月-至今，就职于西安万威机械制造股份有限公司，任总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
（二）《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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