公告日期：2021-04-23

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深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长郑萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

在过去的 2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各

项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

在 2020 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2020 年工作情况编写了《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行总结汇报，形成 《2020 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司运营实际情况，对 2020 年财务指标完成情况进行汇报，

并编制了《公司 2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2020 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2021

年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配>》的议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结果，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，按照《公司法》

和《公司章程》有关规定，拟定：公司 202……
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