公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-019

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021年 12 月 16 日审议并通过：

提名郑萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,230,000 股，占公司股本的 52.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱柏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,410,000 股，占公司股本的 17.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年

公告编号：2021-019

12 月 16 日审议并通过：

提名李燊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锦亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 16 日审议并通过：

选举骆亚炬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1.首次任命董事履历

洪彦，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学土
木系建筑学专业，学士学位。1992 年 8 月~1998 年 7 月，广西综合设计研究院，从事民
用建筑设计工作；1998 年 8 月~2015 年 12 月，深圳市万科房地产有限公司，历任设计
部经理、设计总监、产品策划总监；2016 年 1 月至今，入职深圳市丰盛立业房地产有限公司，任副总经理。

吕丽蓉，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学农艺专
业，本科学历。1993 年 1 月-1995 年 3 月在湖北省汉川市农业局工作；1995 年 4 月-1999
年 12 月任汕头经济特区鮀滨化学药业总公司农艺师；2000 年 1 月-2002 年 5 月任辉瑞
制药有限公司销售代表；2002 年 9 月-2006 年 12 月任香港百汇室内材料供应有限公司
广州办事处经理； 2007 年 1 月-2016 年 12 月任广东颐宁投资有限公司业务经理。2017
年 2 月至今，任深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司运营总监。

2.首次任命监事履历

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