公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-023

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 会
议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日 以现场通知、电话方
式发出
5.会议主持人：李燊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在 2021年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，公司第三届监事会第一次
会议通知于 2021 年 12 月 31 日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2021-023

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李燊先生担任公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第三届监事会成员共同选举李燊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事会主席李燊先生属于连选连任，未发生变化。

经查，李燊先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日

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