公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-024

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 12 月 31 日审议并通过：

选举郑萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,230,000 股，占公司股本的 52.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨京女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许宏伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂俊涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 31 日审议并通过：

选举李燊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2021-024

杨京，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资深雕
塑艺术设计师。2006 年 9 月至 2008 年 7 月，任深圳清华实验学校美术教师；2008 年
7 月至 2010 年 7 月，任深圳紫金城博物馆首席美术师；2010 年 7 月至 2012 年 10 月，
任深圳市张杨环境艺术有限公司首席设计师；2012 年 10 月至今，历任公司设计部经理、设计总监，现任公司设计总监、董事。

聂俊涛，男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业
于淮南师范学院，自动化专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表；曾任深圳家电网科技实业股份有限公司（证券代码：836694）证券事务代表，淮南润成科技股份有限公司（证券代码：代码 831565）证券事务代表。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2021-024

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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