公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑萍女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会组织编制了《2022 年半年度报告》，
详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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