公告日期：2020-04-15

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护深圳广美雕塑壁画 第一条 为维护深圳广美雕塑壁画
艺术股份有限公司（以下称“公司”）、 艺术股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）、《非上市公众公司监
管指引第 3 号--章程必备条款》（以下
简称“章程必备条款”）、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》及
其他有关规定，制订本章程。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清 （九）对公司合并、分立、解散和清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师 （十一） 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二） 审议公司在一年内购买、 （十二） 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十三） 批准第三十九条规定的担 （十三） 批准第三十九条规定的担
保事项； 保事项；

（十四） 审议批准变更募集资金用 （十四） 审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十五） 审议批准公司拟与关联人 （十五）审议批准公司拟与关联自然
发生的交易（公司提供担保、受赠现金 人发生的交易金额在200万元以上的关资产……
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