公告日期：2020-05-06

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其它高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制的《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
2020-014）、《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制的《2019 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制的《2020 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：公司 2019 年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有……
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