公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-029

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2020 年半年度报告，2020 年半年报的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

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息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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