公告日期：2016-08-31

公告编号： 2016-025

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证券代码： 836731 证券简称： 盛邦安全 主办券商： 国泰君安

远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重

大遗漏， 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为公司2016年第二次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合《 公司法》 、 《 证券法》 和《 公司章程》 的有关规

定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月19日上午10时

结束时间： 2016年9月19日上午12时

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月14日， 股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买入证券的

投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以

书面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员。

（ 七） 会议召开地点： 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。

二、 会议审议事项

公告编号： 2016-025

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1、 审议《 关于追认公司关联交易的议案》

2、 审议《 关于确认资金占用方于 2016 年 7 月 15 日至 2016 年 8 月 30 日期

间资金占用费的议案》

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1、 个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记； 委托他人出席会议的，

代理人应持委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身

份证。

2、 法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、 执行事务合伙人出席的持

本人身份证及法人代表证明书、 执行事务合伙人证明书办理登记； 委托代理人出

席会议的， 代理人应持本人身份证、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（ 二） 登记时间： 2016年9月19日上午9:00—10:00。

（ 三） 登记地点： 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2A603。

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

会议联系人： 刘晓薇 联系电话： 010-82730576

传 真： 010-82730577 电子邮箱： liuxiaowei@webray.com.cn

（ 二） 会议费用： 与会股东所有费用自理。

（ 三） 临时提案： 临时提案请于会议召开十天前提供。

五、 备查文件目录

1、 《 远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司第一届董事会第六次会

决议》 。

特此公告。

远江盛邦（ 北京） 网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日
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