公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-015

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层

A2区会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，书面方

式

5.会议主持人：董事长刘茂铃

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-015

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2017年半年度报告（更正）》议案

2.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年半年度报告(更正)》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-015

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

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