公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-018

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层

A2区会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日，电话及

专人送达方式

5.会议主持人：董事长刘茂铃

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-018

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《《关于公司董事会换届选举董事》》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

需要对董事会进行换届选举，拟选举第二届董事会成员。

公司第二届董事会候选人情况如下：

1、第二届董事会候选人刘茂铃；

2、第二届董事会候选人周殿芬；

3、第二届董事会候选人陈灶生；

4、第二届董事会候选人陈杰；

5、第二届董事会候选人龚小波。

公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2018第一次临时股东大会的》

议案

公告编号：2018-018

1.议案内容：

公司现拟于2018年11月5日召集并召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

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